Slovenska podjetja bi morala Fursu prijaviti skoraj 700 tisoč evrov, ki so jih nakazala v Panamo

Razkritje panamskih dokumentov je zgolj dodaten dokaz, da imajo premožni Slovenci v davčnih oazah svoje premoženje. Matjaž Gantar, prvi mož Skupine KD, je leta 2004 javno povedal, da je svoje premoženje, ki naj bi bilo vredno okoli 10 milijonov evrov, prenesel na družinsko fundacijo na nizozemskih Antilih, ki so ena od davčnih oaz.

»Če si kupiš čevlje v Trstu, ker so tam cenejši, se to razume kot normalno. Če kupuješ obleke kitajskega proizvajalca, namesto da bi jih kupoval v Muri in tako reševal usodo tekstilnih delavk, je to normalno. Če imaš najeto gospodinjsko pomočnico, ki dela na črno, je to normalno. Če se zaposliš v Avstriji zato, ker tam lahko dobiš za isto delo dvakrat višjo plačo kot v Sloveniji, je to normalno. Če pa kapital preneseš v davčno ugodnejše okolje, se javnost zgraža. Zame je to dvojna morala. V EU veljajo načela prostega pretoka kapitala, blaga in delovne sile. Teh stvari ni mogoče obravnavati ločeno,« je Gantar leta 2008 dejal Urši Marn.

Sandi Češko, drugi najbogatejši Slovenec po podatkih revije Manager, je premoženje svojega podjetja Studio Moderna naprej prenesel na Nizozemsko na družbo Studio Moderna Holdings B.V, decembra 2012 pa je lastništvo te družbe prenesel na ciprsko družbo Kanatol Holdings Limited s sedežem v Nikoziji.

Igor Lah, ki je bil na lanski lestvici Managerja šesti najbogatejši Slovenec, je lastnik ciprskih družb Ampelus Holding in Kalantia Limited, pa luksemburške družbe Aluber. Največ premoženja ima Ampelus Holding, ki ima v svojem portfelju Steklarno Hrastnik, ugotavljajo novinarji Managerja. Med slovenske premožne, ki so svoje premoženje prenesli v davčne oaze, je tudi Darko Horvat, ki zdaj živi v Londonu, in svoje premoženje skriva.

Lastnike iz Paname ima po podatkih časopisa Finance šest slovenskih podjetij. To so inženirsko podjetje, ki opravlja posle za hidroelektrarne, Andina. Njegov panamski lastnik je družba HP Servicios. Andina mu je lani izplačala za nekaj več kot pol milijona evrov dividend. Hotelirska družba Belvedere Hoteli in turizem je pristala v panamski lasti, ko jo je njen lastnik Rus Nikolaj Ulijanov pred leti prenesel na panamsko družbo Belvedere Participation. Družba Kvantum ima panamskega lastnika Pleiades Holding. V panamski lasti so še družbe Avis Nepremičnine, Demea in Euroskuter.

Slovenska podjetja so v Panamo letos nakazala 685.939 evrov, ki bi jih morala prijaviti Finančni upravi (Furs), ugotavlja urad za preprečevanje pranja denarja. Furs je v ciljno usmerjenih nadzorih poslovanja s tako imenovanimi davčnimi oazami v obdobju od leta 2011 do 2015 izvedel skupaj 942 nadzorov, v katerih so njegovi ionšpektorji dodatno ugotovili obveznosti v višini 24 milijonov evrov. V okviru nadzorov prijave premoženja in odmere davka pri poslovanju s tako imenovanimi davčnimi oazami pa je Furs od 2009 do 2015 izvedel 377 nadzorov, v katerih je ugotovil dodatne obveznosti v višini 62,4 milijona evrov, poroča STA.

Na uradu za preprečevanje pranja denarja imajo seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja vsaj večja verjetnost za pranje denarja ali financiranje terorizma. Seznam je sestavljen na podlagi ugotovitev in seznamov mednarodnih ustanov, kot sta OECD in IMF. Panama je na njem med državami, ki imajo po zadnji oceni OECD pomanjkljivo davčno zakonodajo, in jih je hkrati Mednarodni denarni sklad (IMF) glede na svojo definicijo uvrstil med off-shore finančne centre in države. Iz EU je med temi državami še Ciper. Na seznamu OECD je iz EU Luksemburg.